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'제2의 조희팔' IDS홀딩스 김성훈 구속 기소'가짜 프로그램'으로 피해자 현혹…1조960억 편취, 피해자만 1만2076명
전혁수 기자 | 승인 2016.09.26 11:56

'제2의 조희팔' IDS홀딩스 김성훈 대표가 기소됐다. 사기·유사수신행위 등을 통해 1조 원 이상의 금액을 편취한 혐의다. 순수 피해액만도 6000억 원에 달한다.

서울중앙지방검찰청 첨단2부(부장검사 이근수)가 지난 21일 FX마진거래 등 해외 사업 투자로 고수익을 낼 수 있다고 기망, 불법 다단계 방식으로 모집한 피해자 1만 2076명으로부터 1조 960억 원 상당을 편취한 혐의로 IDS홀딩스 김성훈 대표를 구속 기소했다고 밝혔다.

▲IDS홀딩스 김성훈 대표. (사진=IDS홀딩스 홈페이지 캡처)

김성훈 대표는 FX마진거래 투자를 가장한 유사수신업체를 운영해 672억 원을 편취한 혐의로 징역 2년·집행유예 3년을 선고받은 바 있다. 하지만 재판 중에도 해외 사업 실적을 가장하기 위해 국내·외 신규 법인을 설립하는 등 피해규모를 1조 원대까지 확대하는 상황에 이르렀다.

검찰 수사 결과, 김성훈 대표가 운영하는 해외법인으로부터 들어온 수익금은 전혀 없는 것으로 확인됐고, 피해자들에게 상환된 4843억 원 상당의 이익금은 전액 '돌려막기' 수법으로 지급된 것으로 드러났다. 투자자를 모집한 다단계 영업 모집책들에게 지급된 수수료 명목의 금액은 2562억 원에 달하는 것으로 확인됐다.

IDS홀딩스는 실제 FX마진거래 중개 실적이 미미한 상태에서 투자자 유치를 위해 거래량이 조작되는 '가짜 프로그램'을 개발해 마치 수많은 딜러가 접속한 진짜 거래가 발생하는 것처럼 피해자들을 속여온 것으로 드러났다. 김성훈 대표는 프로그래머 출신으로 이러한 프로그램을 개발해 범행에 사용한 것으로 알려졌다. 일반인에게 낯선 'FX마진거래' 수익구조를 설명하며 거래량을 조작해 피해자들을 현혹한 것이다.

현재 IDS홀딩스는 매달 지급해야 하는 수입배당이 400억 원이 넘는 상황에서 계좌 잔액은 890억 원에 불과해, 신규 투자자 유입이 없으면 2달을 버티기 힘든 상황이었던 것도 드러났다.

검찰은 "사법공조 절차를 통해 피의자가 해외로 송금한 자금 및 사용처를 확인해 피해자금 확보를 위한 노력을 계속하겠다"며 "피해자들의 신속한 피해 회복이 이뤄질 수 있도록 관련 민사 절차 등에도 필요한 협조를 다할 것"이라고 밝혔다.

검찰은 압수자료 등을 분석해 금원 사용처를 확인하고, 관련 공모관계 수사를 진행하겠다는 계획도 밝혔다.

전혁수 기자  wjsgurtn@naver.com

<저작권자 © 미디어스, 무단 전재 및 재배포 금지>

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기사 댓글 9
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  • ids최고~ 2016-11-08 03:56:28

    https://youtu.be/DmctT7pZOIg

    https://youtu.be/nyxgQRgyEAE

    https://youtu.be/Uwf5Sjoc74U

    China forex expo in 심천 관련 유투브 영상이네여.   삭제

    • 투자자 천재2 2016-10-07 17:45:50

      피해자가 만명이넘는다라...피해가 예상되어 피해자를 만든게 누구인지 당사자들은 알듯. 투자자를 피해자라고 하다니. 아는지인이 사업한다고 나에게 돈을 꿔달란다. 돈 천만냥 꿔줬다. 차용증까지 써가면서 빌려줬고 매달 10만냥씩 이자를 받아왔다. 좀있으면 만기라 원금도 받는다. 옆에서 지켜보던 내가족이 신고하란다.내친구가 신고하란다.제3자왈~ 그 사람이 사업해서 수익이 안날거같아. 사업체도없네~ 다른사람한테 돈을 빌려서 너한테 원금을 줄거같아. 아니 원금도 못받을걸~저사람 유사수신과 사기혐의로 체포해서 감방에 쳐넣으세요. 같은상황임^^   삭제

      • 투자자 천재 2016-10-01 11:10:14

        ids투자자들중 지금도 김성훈이를 믿고 있는 이들
        순진한건지 어리석은 건지..21세기 사회에 저런 사람들도 있구나
        그러니 반짝반짝이 해외에서 fx거래 수익금으로 배당한다고 해도 믿고
        다들 무지한 댓가를 치루고 있다
        본인들이 투자자라고 하신분들 ..그분들은 계속 그대로 하세요
        피해자분들이 남은 작은 금액이라도 조금이라도 더 원금을 회복 할 수 있도록
        투자자들 너희는 돈을 잃어도 당연지사여 ...   삭제

        • 백수 2016-09-27 02:25:26

          만약 가상프로그램이 아니고 회사 주장대로 월수익이 몇백억 가량 나오는 실제 프로그램이라면 과도한 조사로 인한 최초 피해자는 언론사에 청구해야 하나요? 약탈과 백두산에 청구해야 하나요? 아니면 이민석변호사님?   삭제

          • blackswan 2016-09-27 01:31:26

            이런 회사가 8년을 돌려막기했다면 누가 믿겠소? http://www.idsforex.com/en/ 그것도 2년넘게 1심 항소심 상고심까지 재판까지 받아가면서? 기자님! 만약 재판결과가 가짜 프로그램이 아니라면 어쩔거요?   삭제

            • blackswan 2016-09-27 01:19:06

              가짜프로그램이란 말은 곧 김대표가 확정판결 받을 시 제출한 거래내역 입증자료를 전면 부정하는 말인데.. 만약 그렇다면 판사가 이(위증)를 알고도 집행유예를 선고   삭제

              • 에고 유치해라 2016-09-26 14:19:30

                이젠 명백히 회사의 투명성이 증거될겁니다. 백두산 약탈경제반대행동단체는 그들은 정확한 증거를 제시 못하고 있습니다. 추측성이야기만 난무. 그들은 오직 기업하나를 타겟으로 물고 헐뜯고 결국 없던 피해자를 발생시키는게 목적이고 그것을 이용하여 피해자구제 명목하에 변호사들을 연결해주고 거기서 퍼센티지를 떼어먹는 다단계구조임. 그들이 아무 목적없이 저리 날뛰는건 아니라는걸 초등학생도 알것임^^ 결국은 돈이 목적임. 재판은 이미진행중인데 맨날 과거 조작한 이야기 재탕만 일삼으니. 이미 투자자들은 다 아는내용.   삭제

                • 반짝반짝 2016-09-26 13:08:05

                  http://mklem.blog.me/220812578668
                  네이버 블로거 반짝반짝 어쩌고 하는 여자
                  엄청난 허위사실을 유포하고 있다
                  ids홀딩스가 해외에서 수익을 내서 배당을 하고 있다는둥
                  이제 보석으로 석방된다는 허위사실도 블로그에 올리지
                  지켜 보것다
                  반짝반짝 하다가 시커멓게 되는수 있어
                  가슴에 피멍든 피해자들 가만 있지 않는다
                  너는 홍콩여행이라고 갖다왔지
                  피해자들은 댁도 공범이여   삭제

                  • 반짝반짝 2016-09-26 13:05:56

                    http://mklem.blog.me/220812578668
                    지금 이상황에서
                    네이버 블로거 반짝반짝 어쩌고 하는 여자
                    엄청난 허위사실을 유포하고 있다
                    ids홀딩스가 해외에서 수익을 내서 배당을 하고 있다는둥
                    약탈경제 이변호사가 흔들리고 있다는등
                    ids홀딩스 투자자 블로거를 따르는 님들 다 자업자득이여
                    운명인거여 저런 여자를 믿고 기다리고 있으니
                    저여자는 홍콩 여행이라도 했지   삭제

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